به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شفادارو، متن آگهی منتشر شده این هلدینگ در سامانه کدال و روزنامه رسمی به این شرح است:
موضوع: آگهی
دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
الف- زمان و محل
برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه
سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان
اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه
مورخ 1405/02/20 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی
جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، سازمان مدیریت صنعتی،
طبقه منفی یک، سالن دکتر عادل آذر (آمفی تئاتر) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
پخش آنلاین مجمع
مذکور از آدرس https://majma.stream1.ir/shafadarou در دسترس می باشد.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت
مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای
مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/09/30
انتخاب حسابرس و
بازرس قانونی
انتخاب روزنامة
کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور
اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت
مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تصمیم گیری در
خصوص سود قابل تقسیم و سایر مواردی که قابل طرح و در صلاحیت مجمع می باشد.
ج-نحوه دریافت
برگ حضور در جلسه :
برگه ورود به
جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی
(برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت در
همان مکان توزیع خواهد شد. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در
مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی و رونوشت برای سهامداران، وکلا و نمایندگان
قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می باشد.
د- نحوه برگزاری
مجمع :
مجمع به صورت
حضوری برگزار می شود .
دعوت کننده از
مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام)