آگهی
دعوت مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت
سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام)
به
شماره ثبت: 237561 و شناسه ملی 10102784472
به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی
عام) و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال
مالی منتهی به 30/09/1403 در روز یکشنبه مورخ
31/01/1404 ساعت 10:00 به نشانی: تهران، خیابان
استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک 334 با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.
ضمناً برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با
ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر
(برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد. با توجه به
الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی و
رونوشت برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می
باشد.
سهامداران محترم میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت
به آدرس الکترونیکی ذیل مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.
https://majma.stream1.ir/shafadarou آدرس الکترونیکی:
دستور جلسه:
1- استماع گزارش فعالیت های هیأت مدیره و گزارش حسابرس
مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/09/1403.
2- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/09/1403 شامل
ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
5- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره.
6- سایر مواردی که قابل طرح و در صلاحیت مجمع عمومی عادی
سالانه باشد.
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام)