برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام)

خلاصه گزارش مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سرمایه گذاری شفادارو(سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) در تاریخ 1403/03/06 با حضور 89.92 درصد سهامداران تشکیل گردید.

هیئت رئیسه مجمع:

·      آقای دکتر حمید آرام بن یار به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)، به عنوان رئیس مجمع،

·      آقای دکتر علی اصغری به نمایندگی از طرف شرکت پخش جمشید (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع،

·      آقای محمد غلامی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع،

·      آقای دکتر ارسلان کاظم پور همراهلو به عنوان دبیر مجمع. 

Ø     خلاصه صورت سود و زیان:

Ø     اهم تصمیمات مجمع:

1-    صورتهای مالی شرکت به تاریخ 1402/12/29، مورد تصویب قرار گرفت.

2-   سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی تعیین گردید.

3-   روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

4-   معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی 1402 مورد تنفیذ قرار گرفت.

5-   با رعایت مفاد ماده 88 قانون تجارت، اشخاص زیر بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:

- شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)

- شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص)

- شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام)

- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

- شرکت سهامی نکا چوب (سهامی خاص)

6- مبلغ 2.847.600 میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 1.050ریال) به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم گردید.

خلاصه گزارش مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو(سهامی عام)

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) در تاریخ 1403/03/06 با حضور 89.92 درصد سهامداران تشکیل گردید.

هیئت رئیسه مجمع:

·      آقای دکتر حمید آرام بن یار به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)، به عنوان رئیس مجمع.

·      آقای دکتر علی اصغری به نمایندگی از طرف شرکت پخش جمشید (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع.

·      آقای محمد غلامی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع.

·      آقای دکتر ارسلان کاظم پور همراهلو به عنوان دبیر مجمع. 

Ø     اهم تصمیمات مجمع:

مجمع با اصلاح ماده 54 اساسنامه و تغییر سال مالی شرکت به شرح ذیل موافقت نمود:

سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و سی ام آذرماه سال بعدی به پایان می رسد.